Alexey Efimovich Frenkel jest znanym rosyjskim finansistą, który kierował zarządem VIP-Bank OJSC. W 2007 roku został aresztowany pod zarzutem nakazania zabójstwa Andrieja Kozłowa. Skazany na 19 lat więzienia. W tym artykule przejrzymy krótką biografię bankiera.
Dzieciństwo
Alexey Frenkel urodził się w Moskwie w 1971 roku. Ale potem cała rodzina przeprowadziła się do małego miasta Wołsk (obwód saratowski). Nadal tam mieszkają rodzice Aleksiej Efimowicz, ucząc chemii w szkole wojskowej. W Wołsku rodzina Frenkel mówi tylko dobrymi słowami.
Aleksei uczył się w szkole nr 2. Nauczyciele pamiętają go jako ciche, skromne i pozbawione konfliktów dziecko. Ponadto Frenkel wykazywał ciekawość i bystry umysł. Przed przyjściem do szkoły Aleksiej wiedział już, jak pisać, czytać, grać w szachy i bardzo dobrze znał matematykę. A w siódmej klasie chłopiec sprawdził pracę dla tych, którzy studiowali w dziesiątej. Okresowo organizował dla nauczycieli osobliwe testy, zadając złożone pytania, na które musieli szukać w bibliotece.
Praca
W 1992 r. Aleksiej Frankel ukończył Wydział Ekonomii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i natychmiast dostał pracę w Rosyjskim Banku Akcyjnym. Rok później młody człowiek przeniósł się do instytucji finansowej „Oil”, gdzie został szefem działu walutowego. W latach 1994-1995 Frenkel objął stanowisko zastępcy prezesa banku. W tym samym czasie pełnił funkcję głównego księgowego.
Bank VIP
W 2000 roku Frankel Alex przybył do instytucji finansowej Visa. Następnie ekonomista przemianował go na „Bank VIP”, wchodząc w skład zarządu i zarządu. Również Aleksiej Efimowicz chciał włączyć tę instytucję do uczestników CER (system gwarantowania depozytów). Ale spotkał się ze sztywnym oporem w osobie Andrieja Kozłowa (wiceprezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej).
W połowie 2006 r. Licencja została cofnięta z VIP-Bank z powodu naruszenia prawa. Niektóre media podały, że do tego czasu wszyscy klienci instytucji finansowej zostali przeniesieni do Europrominvest w celu obsługi. Według magazynu SmartMoney, ten ostatni był częścią Frenkel Empire, serii instytucji pożyczkowych, które pomagały przedsiębiorcom w wypłacaniu pieniędzy.
Europrominvest
W 2005 r. Organy ścigania zainteresowały się tym bankiem. Następnie inspektorzy nie byli zadowoleni z dokumentów dotyczących gotówki znalezionych w pojeździe do odbioru i kasie. Ale nie zastosowały sankcji wobec Europrominvest. Według magazynu SmartMoney Alexey Frankel próbował sprzedać instytucję izraelskiej instytucji kredytowej Apoalim Bank, ale Andrei Kozlov nie dopuścił do zawarcia umowy.
W listopadzie 2006 r. Zastępca prezesa banku centralnego cofnął licencję i Europrominvest. Głównym tego powodem było przekazanie przez tę instytucję 38 miliardów rubli „w ramach transakcji o wątpliwym charakterze”. Po tych wydarzeniach Aleksiej Efimowicz postanowił pozwać o zniesławienie magazynu SmartMoney. W komunikacie prasowym wydanym przez VIP Bank podkreślono, że imperium Frenkel nie istnieje, a brat finansisty pracował w Europrominvest.
Zabójstwo zastępcy prezesa banku centralnego
We wrześniu 2006 roku podjęto próbę Andreja Kozlova. Dzień później zmarł w szpitalu. Zmarł także jego kierowca, Aleksander Siemionow. W sprawie morderstwa Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej wszczęła postępowanie karne na podstawie art. 105 (część 2).
Miesiąc później domniemani zabójcy zostali zatrzymani. A w listopadzie i grudniu nadal było wielu podejrzanych, którzy zgodnie z dochodzeniem byli pośrednikami między wykonawcą a klientem przestępstwa. Pod koniec roku Jurij Chaika powiedział, że sprawa morderstwa Kozłowa została otwarta.
Aresztowanie
11 stycznia 2007 r. Prokuratura Generalna poinformowała media o zatrzymaniu klienta podczas dochodzeń operacyjnych. W wywiadzie dla kanału Rossija Chaika nie wykluczył możliwości aresztowania kilku osób zaangażowanych w przestępstwo w najbliższej przyszłości. Tego samego dnia prawnik bankier Igor Trunov powiedział, że jego klient został uznany za klienta. Frankel Alex miał zostać aresztowany. 12 stycznia moskiewski sąd Basmanny wydał zezwolenie na zatrzymanie Liany Askerowej, która według śledztwa była związana z instytucjami finansowymi i była podejrzana o udział w zbrodni. A trzy dni później ta sama instytucja postanowiła aresztować Frenkel. Gazeta Kommersant zauważyła, że sąd uznał za niedopuszczalne pozostawienie Aleksieja Efimowicza wolnym, ponieważ mógł zniszczyć wszystkie dowody w sprawie i wywrzeć presję na świadków. Oskarżenie Frenkela opierało się wyłącznie na zeznaniach Askerowej. Prawnik finansisty wielokrotnie twierdził, że dziewczyna celowo zastrzega swojego klienta.
Partnerzy
Według śledztwa Askerova pomogła Frenkel w poszukiwaniu wynajętych zabójców. Sama dziewczyna nie była zbyt dobrze zorientowana w takich sprawach, więc zwróciła się do Borisa Shafraya (ukraiński biznesmen). Z kolei przedsiębiorca udał się do Bogdana Pogorzhevskyego (przedstawiciela struktur przestępczych w mieście Ługańsk). I już zatrudnił trzech zabójców za pięć tysięcy dolarów - Aleksandra Belokopytowa, Maxima Proglyada i Aleksieja Polowinkina. W tym czasie zarabiali w stolicy prywatnym powozem. Wszyscy trzej byli niedoświadczonymi przestępcami, więc zostawili wiele śladów na miejscu morderstwa, na które przybyła policja. Zabójcy zgodzili się współpracować i ekstradowali Pogorożewskiego, a on przywiózł prokuraturę do Shafray.
Zatrzymany biznesmen nie zeznawał i oświadczył, że nie jest zaangażowany w sprawę. Jednak Askerova, dowiadując się o aresztowaniu Borysa, zaczął szukać dla niego prawnika, który przyciągnął uwagę śledczych. Po aresztowaniu powiedziała agentom o kliencie morderstwa, Frenkel.
Akt oskarżenia
Według doniesień medialnych Aleksiej Efimowicz całkowicie zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w zabójstwach kontraktowych. Przyciągając swoją osobę do tej sprawy, rozważył „prowokację banku centralnego przeciwko silnemu przeciwnikowi”. Ponadto finansista powiązał swoje aresztowanie z rozprawą sądową zaplanowaną na 15 stycznia w sprawie cofnięcia licencji od VIP Bank.
Na początku 2007 r. Aleksiej Frenkel został oskarżony o zorganizowanie zabójstwa zastępcy prezesa Banku Centralnego. Według NTV głównym motywem finansisty była zemsta na Kozlovie za wycofanie licencji z Sodbiznesbank i VIP Bank. Podobno po zamknięciu tych instytucji zajmujących się praniem pieniędzy finansista, który brał udział w ich tworzeniu, poniósł straty w wysokości wielu miliardów dolarów.
Notatki Alexey Frenkel
W styczniu 2007 r. Kommersant poinformował o planach bankiera, by wysunąć zarzuty o korupcję wobec wielu urzędników banku centralnego. Aleksiej Efimowicz chciał to zrobić przed aresztowaniem, ale nie miał czasu. Gazeta otrzymała list od Frenkel, w którym finansista oskarżył pracowników banku centralnego (bez podawania nazwisk) o pranie pieniędzy podczas postępowania upadłościowego w Panemstroybank, Roskomeveranbank, a także banki w Perspektywie Regionalnej i BBC Dee.
Według Aleksieja Efimowicza bank centralny „… reguluje raczej rentowny rynek wypłat. Ci, którzy przeprowadzają tę operację i regularnie płacą, ma litość. A ci, którzy odmawiają pójścia na panel, są karani. ” Według Frenkela bank centralny celowo stworzył i utrzymał złudzenie, że większość banków w Federacji Rosyjskiej jest zaangażowana w pranie pieniędzy. Dokonano tego w celu otwarcia rynku rosyjskiego na instytucje zagraniczne i dalszego wycofania miliardów dolarów za granicą.
Pod koniec tego samego miesiąca bohater tego artykułu wysłał list do Kommersanta „O nadzorze i nadzorze”. Lato 2006 roku to, według niektórych raportów, Aleksiej Frenkel. Korupcja banków w systemie ubezpieczeń depozytów i banku centralnym stała się kluczową myślą tego komunikatu. Finansista opisał także metody wręczania łapówek pod nadzorem Banku Centralnego. W rzeczywistości w tekście notatki Aleksiej Efimowicz wymienił nazwiska kilku urzędników podejrzanych o popełnienie przestępstwa. To jest Andrei Kozlov, były szef działu licencjonowania, Michaił Sukhov, i zastępca dyrektora ds. Współpracy z Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Na podstawie listu Frenkela Kommersant stwierdził, że celem podmiotu finansującego nie były określone zarzuty, ale oznaki systemowych zaniedbań w nadzorze bankowym prowadzących do korupcji. Publikacja poinformowała również, że Bank Centralny odmówił komentarza na tematy związane z zarzutami bohatera tego artykułu i korupcją.
Należy zauważyć, że listy Aleksieja Frenkela natychmiast po publikacji stały się skandaliczne. I na tym wskaźniku trzecia wiadomość, zatytułowana „Czyimi bankami będziesz?” przerwały poprzednie dwa. Został opublikowany w mediach 6 lutego 2007 r. W notatce Aleksiej Efimowicz ujawnił funkcjonariuszy Banku Centralnego, służąc interesom grup zaangażowanych w gotówkę. Publikacja wiadomości nie zawierała nazw banków i nazwisk - dziennikarze zastąpili je inicjałami. Ale i tak łatwo było dowiedzieć się, kto się pod nimi ukrywał (na przykład zamordowany Kozłow pojawił się w notatce jako „A. A. K.”). List ten, podobnie jak poprzednie dwa, został wysłany do prasy przez Aleksieja Mamontowa, szefa Międzynarodowego Stowarzyszenia Walutowego (Moskwa). Jednocześnie podkreślił, że tekst ten jest nominałem z pierwszych dwóch wiadomości przesłanych na podstawie niemożności potwierdzenia zarzutów.
Zdanie
1 marca 2007 r. Rosyjska prokuratura generalna wniosła apelację do sądu w Basmanny z wnioskiem o przedłużenie aresztowania podejrzanego. Alexey Frenkel (bankier) poinstruował swojego prawnika, aby złożył wniosek o przeniesienie do innego aresztu przedprocesowego. Faktem jest, że po kilku publikacjach w mediach pojawiło się prawdziwe zagrożenie dla życia bankiera. Wniosek Frenkela został przyjęty. Wkrótce finansista został przeniesiony do więzienia Sailor Silence.
W maju 2007 r. Zakończono dochodzenie w sprawie zabójstwa Andrieja Kozłowa. Sześciu oskarżonym umożliwiono zapoznanie się ze wszystkimi materiałami sprawy karnej, w liczbie sześćdziesięciu tomów.
W listopadzie 2008 roku bohater tego artykułu został skazany na 19 lat więzienia. Inni oskarżeni otrzymywali różne warunki - od sześciu lat do końca życia. Dwanaście miesięcy później sąd oddalił kasację kasjera, a wyrok wszedł w życie. W tej chwili Aleksiej Efimowicz Frenkel odsiaduje wyrok w kolonii o maksymalnym bezpieczeństwie PKU IK-8 w mieście Labytnangi (Jamal-Nenets Autonomous District). Bankier zostanie zwolniony pod koniec 2027 r.
